[VIDEO] Detienen a 55 “empresarios” por el Fraude más grande en la historia de Chile: Supera los 240 mil millones de pesos

55 empresarios fueron detenidos por el Fraude más grande nunca antes visto en la historia de Chile

Durante la noche de este jueves, la PDI (Policía de Investigaciones) informó sobre la detención de 51 personas, lo que posteriormente se reveló que son 55 empresarios, todos estos acusados de ocasionar el mayor perjuicio fiscal en la historia de Chile, por un monto que supera los 240 mil millones de pesos.

Según la información proporcionada por la PDI y la Fiscalía a 24 Horas, noticiero de TVN, se trata de una organización criminal compuesta por siete clanes que operaban en 10 regiones del país y serán acusados de delitos tributarios, asociación ilícita, fraude aduanero y lavado de activos.

En las operaciones que culminaron con las detenciones de los líderes de este grupo, se realizaron allanamientos en 83 domicilios en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos.

#24AM | 51 empresarios fueron detenidos por mega fraude tributario que alcanza los $240 mil millones.

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— 24 Horas (@24HorasTVN) December 15, 2023

Se calcula que alrededor de 100 compañías forman parte de la red delictiva. Entre los activos recuperados se han hallado más de 14 millones de pesos chilenos en efectivo, 15 mil dólares en efectivo, 22 vehículos confiscados, 343 vehículos con prohibición de venta, propiedades inmuebles y más de 400 cuentas bancarias.

En total, lo recuperado asciende a 25 mil millones de pesos, lo que representa un poco más del 10% del monto total defraudado.

La investigación indica que más de 100 empresas están relacionadas con el gran fraude, y que algunas de ellas operaban desde 2015 emitiendo “facturas ideológicamente falsas y exportaciones ficticias o adulteradas”. Esto se confirmó con el descubrimiento de cerca de 100 mil facturas falsas emitidas a más de 3.300 contribuyentes para defraudar al Fisco.

“Probablemente sea el mayor fraude con facturas falsas de nuestra historia”, advirtió el exfiscal Carlos Gajardo, quien destacó la labor del Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos para desentrañar la trama fraudulenta.